Tu asesoría necesita un canal de denuncias. Es una obligación legal.
Los asesores fiscales, contables y las auditoras son sujetos obligados por la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales (Art. 2.1.k y 2.1.l). La Ley 2/2023 les obliga a implantar un Sistema Interno de Información independientemente del tamaño de la firma. Las sanciones pueden alcanzar 1.000.000 €.
1M €
Sanción máxima
7 días
Acuse de recibo
3 meses
Plazo resolución
100%
Conforme a la ley
Marco legal
¿Por qué tu asesoría está obligada?
Las asesorías fiscales, gestorías contables y firmas de auditoría manejan información financiera sensible de sus clientes. La normativa de prevención de blanqueo las clasifica como sujetos obligados, lo que conlleva la obligación de disponer de un canal de denuncias.
Ley 10/2010, Art. 2.1.k
Clasifica a los auditores de cuentas, contables externos y asesores fiscales como sujetos obligados en prevención de blanqueo de capitales.
Ley 10/2010, Art. 2.1.l
Incluye a los notarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles. Las gestorías que intermedian con estos servicios también pueden verse afectadas.
Ley 2/2023, Art. 10.1
Obliga a todos los sujetos obligados de la Ley 10/2010 a disponer de un Sistema Interno de Información sin umbral mínimo de empleados.
Art. 63, Ley 2/2023
Multas de hasta 1.000.000 € para personas jurídicas y 300.000 € para personas físicas por no implantar el canal de denuncias.
¿Asesoría pequeña o autónomo?
El tamaño de la firma no exime de la obligación. Un asesor fiscal autónomo que preste servicios de los contemplados en la Ley 10/2010 debe disponer de canal de denuncias conforme a la Ley 2/2023. Lo mismo aplica a gestorías unipersonales y pequeñas firmas de auditoría.
Nota sobre sanciones: Las sanciones se acumulan: al régimen sancionador de la Ley 2/2023 se suman las posibles sanciones del SEPBLAC por incumplimiento de la Ley 10/2010, que pueden alcanzar los 10.000.000 € en casos muy graves.
Ventajas
¿Por qué WhistleLegal para asesorías fiscales, contables y auditoras?
Doble cumplimiento: Ley 2/2023 + Ley 10/2010
Un canal que satisface la obligación de canal de denuncias y los requisitos de control interno en prevención de blanqueo de capitales.
Protección de datos financieros sensibles
Cifrado AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito. Servidores en la UE. Conforme al RGPD y la LOPDGDD para datos financieros de alta sensibilidad.
Libro-registro exportable
Registro automatizado de comunicaciones con conservación 10 años (Art. 26). Exportable en caso de inspección del SEPBLAC, el ICAC o colegios profesionales.
Anonimato y confidencialidad total
Formulario anónimo con código de seguimiento único. Acceso restringido al responsable designado. Protección del informante conforme al Título VII.
Plazos legales bajo control
Alertas automáticas para el acuse de recibo (7 días) y la resolución (3 meses) que exige el Art. 9 de la Ley 2/2023.
Listo en minutos, desde 250 €/año
Configuración inmediata sin desarrollo técnico. Incluye textos legales, formulario, panel de gestión, notificaciones y soporte por email.
Proceso
Tu canal operativo en tres pasos
Crea tu cuenta
Regístrate gratis. No necesitas tarjeta de crédito para empezar. Introduce los datos de tu empresa y configura tu canal.
Activa tu canal
Obtén la URL exclusiva de tu canal de denuncias. Compártela con tu equipo, publícala en tu intranet o incluye el QR en tu centro de trabajo.
Gestiona las comunicaciones
Recibe denuncias, responde al informante, controla los plazos legales y genera el libro-registro. Todo desde un panel sencillo.
Funcionalidades
Todo lo que exige la ley, en una sola plataforma
Denuncias anónimas y confidenciales
Arts. 7, 17
Código de seguimiento único
Art. 9.2
Comunicación bidireccional
Art. 9.2.i
Control de plazos legales
Arts. 9.2.b/d
Textos legales incluidos
Art. 9 + RGPD
Notificaciones por email
Libro-registro legal
Art. 26
Acceso restringido
Art. 22
Protección del informante
Título VII
Precios
Un precio justo, todo incluido
Sin cuotas mensuales, sin permanencia, sin sorpresas. Todo lo que necesita tu asesorías para cumplir la ley.
Canal de denuncias completo
Renovación: 120 €/año a partir del segundo año. IVA incluido.
- Canal de denuncias legal y operativo
- Formulario anónimo con código de seguimiento
- Panel de gestión de comunicaciones
- Textos legales incluidos (Ley 2/2023 + RGPD)
- Comunicación bidireccional segura
- Notificaciones por email
- Libro-registro con conservación 10 años
- Exportación de documentación
- Soporte por email
Preguntas frecuentes
Dudas habituales sobre el canal para asesorías
¿Una gestoría pequeña está obligada a tener canal de denuncias?
Sí, si realiza funciones de asesoría fiscal o contable incluidas en el Art. 2.1.k de la Ley 10/2010. La Ley 2/2023 obliga a todos los sujetos obligados sin importar el número de empleados.
¿Qué tipo de comunicaciones puede recibir el canal de una asesoría?
Irregularidades contables o fiscales, operaciones sospechosas de blanqueo, incumplimientos normativos, conflictos de interés, fraude interno o cualquier infracción que afecte al interés general conforme al Art. 2 de la Ley 2/2023.
¿Las firmas de auditoría también necesitan canal de denuncias?
Sí. Los auditores de cuentas están expresamente incluidos como sujetos obligados en el Art. 2.1.k de la Ley 10/2010, lo que les obliga a disponer de canal de denuncias conforme a la Ley 2/2023 sin umbral de tamaño.
¿Qué sanciones puede recibir una asesoría sin canal?
Infracción muy grave del Art. 63 de la Ley 2/2023: hasta 1.000.000 € para personas jurídicas y 300.000 € para personas físicas. Puede incluir amonestación pública y prohibición de subvenciones hasta 4 años.
¿Cuánto cuesta y cómo se activa?
250 € el primer año (IVA incluido), 120 €/año de renovación. Se activa en minutos sin desarrollo técnico. Incluye formulario anónimo, comunicación bidireccional, libro-registro, textos legales y alertas de plazos.
Otros sectores obligados
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¿Preguntas? info@whistlelegal.com